Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Налоговое право - Сведения об открытых счетах в кредитных организациях из налоговой

Сведения об открытых счетах в кредитных организациях из налоговой

Сведения об открытых счетах в кредитных организациях из налоговой

Справка об открытых счетах


Обязанность уведомления налоговых органов об открытии и закрытии расчетных счетов в кредитных учреждениях устанавливается законами федерального уровня. Налоговые инспекции должны располагать информацией для передачи ее по запросам правоохранительных органов, представителей служб исполнения судебных решений, суда и прочих властных структур. Кроме того, выдают сотрудники налоговых органов справки и самим налогоплательщикам.

Срок для выдачи готовой справки об открытых счетах как правило составляет от 5 рабочих дней, однако в некоторых налоговых инспекциях выдача может производиться лишь по истечении двух недель и даже одного месяца. Такое превышение установленной нормы является регламентированным для каждой отдельно взятой налоговой инспекции. Общий срок выдачи документов органами государственной власти устанавливается в 1 месяц.

Однако в этих случаях сотрудники налоговых органах должны учитывать основной принцип деятельности ФНС России – содействия добросовестным налогоплательщикам и искоренения бюрократичности аппарата. От 5 рабочих дней Стоимость от 200 руб.

В справке содержаться указание на имеющиеся у налогоплательщика счета, наименование банков и небанковских организаций, валюту, в которой открыт счет, а также идентификационные данные. К обращению иногда требуют прикладывать проект справки, однако этот документ не является обязательным.

Справка «Подготовка запроса» Подготовка запроса Подготовка доверенности Услуги курьера Подача запроса в домашнюю налоговую Получение готовой справки [ Узнать стоимость ]200 руб.

Заказать Справка «Под ключ» Подготовка запроса Подготовка доверенности Услуги курьера Подача запроса в домашнюю налоговую Получение готовой справки [ Узнать стоимость ]2 000 руб. Заказать Существует два способа получения справки о наличии расчетных счетов для предприятий и бизнесменов.

В первом случае необходимо оставить заявку через сайт, заполнив все поля в форме заказа справки. Во втором случае налогоплательщик самостоятельно подготавливает запрос и передает его в территориальную налоговую инспекцию.

Мы рекомендуем Вам воспользоваться получением справки об открытых счетах через интернет, так как это реальная экономия Вашего времени.

Документ, подготовленный и заверенный налоговыми органами, обязаны принимать все государственные учреждения и муниципальные власти.

Выдача подтверждения о наличии у налогоплательщика расчетных и иных счетов осуществляется нашими юристами. Справка относится к бумагам информационного и удостоверительного характера. Стоимость услуги по получению справки об открытых счетах составляет 2000 рублей.

Справка о наличии открытых счетов из ИФНС — как получить

Состояние банковского счета — важный показатель стабильности и финансового благополучия организации. Планируя сотрудничество с новыми партнерами, получение выгодной ссуды или привлечение инвестиций, руководитель фирмы или предприниматель обязан сделать выписку из налоговой.

В статье мы попробуем детально разобрать, как запрашивается справка об открытых расчетных счетах. Читайте также: Расчетный счет (р/с) — это особая учетная запись, которая присваивается юридическому лицу для учета денежных операций.

С ней клиент свободно управляет капиталом: проводит платежи и делает переводы, оплачивает налоги, обналичивает средства и принимает оплату через систему эквайринга. Сведения о р/с собирают налоговые органы, чтобы осуществлять контроль над российскими организациями и ИП.

Они же по запросу выдают справки — письменные подтверждения об открытых счетах в . Когда же владельцу р/с может понадобиться такой документ?

  1. В ситуации переговоров с потенциальным инвестором;
  2. При ;
  3. При разработке бизнес-стратегии;
  4. При участии в госсзакупках, тендерах, конкурсах или аукционах;
  5. В период реорганизации или ликвидации предприятия (фирмы).
  6. Для обращения в судебные органы;

Очевидно, что ситуации, когда справка необходима юрлицу, происходят регулярно.

Оттого их оформление — один из самых популярных запросов у налоговиков. Сведения о счетах и финансовом состоянии организации (предпринимателя) не являются общедоступными.

Запросить их в налоговом органе может ограниченное число лиц:

  1. Сотрудники Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования;
  2. Судебные исполнители (приставы);
  3. Представители судебных органов;
  4. Сам владелец р/с;
  5. Представители Следственного комитета.
  6. Представители счетной палаты;

Допускается, что справку из ИФНС об может получить доверенное лицо. Ее составляет и подписывает владелец р/с, а затем заверяет нотариально. Последний шаг не является обязательным, однако известны случаи, когда бумагу отказывались выдать из-за отсутствующей заверки.

Кроме того, сделать запрос на справку могут лица, взыскивающие задолженность с организации (предпринимателя) через суд. Документ они запрашивают через любое отделение ФНС.

Что касается фирм и предприятий, то выписку из налоговой вправе получить:

  1. Генеральный директор;
  2. Прочие сотрудники, указанные в учредительных документах.
  3. Главный бухгалтер;

Отметим, что слишком рано инициировать выдачу документа не стоит: справка имеет срок действия — один календарный месяц, после чего становится негодна. Справка об открытых расчетных счетах из налоговой является унифицированной и включает в себя следующие пункты:

  1. Валюта, в которой проводят транзакции по данному р/с;
  2. Перечень всех р/с, открытых на имя юридического лица или индивидуального предпринимателя;
  3. Наименования финучреждений или иных организаций, в которых были открыты действующие счета.

Образец бланка из ИФНС имеет следующий вид: По закону отслеживать состояние счетов юрлиц обязаны налоговые органы. Кроме них, сведения о р/с можно получить в месте их открытия — в банковских учреждениях.

Плюс обращения в ИФНС состоит в официальности документа. Скрепленный печатью, он будет принят любой коммерческой и государственной структурой.

Справка из банка будет принята не всякой организацией, да и охват ее локален: она отражает состояние лишь тех счетов, которые были открыты в данном банке. Документ из налоговой универсален и включает сведения обо всех р/с юридического лица.Рассмотрим оба варианта получения справки.

Чтобы оформить бумагу через финучреждение, представьте следующие сведения:

  1. Свидетельство о постановке на учет в налоговые органы;
  2. Контактные данные для связи;
  3. Адрес для выдачи документа;
  4. Наименование юридического лица/ФИО для предпринимателей;
  5. Сведения о лице, претендующем на справку.

Для налоговиков нужно меньше информации:

  1. Выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ;
  2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
  3. Заявка на выдачу справки, выполненная в свободной форме.

Отметим, что иногда письменно оформить запрос требуют и в банковском учреждении.

И для инспекции, и для банка в заявлении следует указать:

  1. Наименование организации/ФИО для предпринимателей;
  2. Дата подачи заявления.
  3. ИНН и ОГРН юрлица;
  4. «Тело» запроса с указанием причины, по которой вам понадобилась справка;
  5. Контактные данные и юридический адрес организации;
  6. Сведения о сотрудниках, которые вправе получить готовый документ;

Если вы решили обратиться в банк, вашу заявку зафиксируют в специальном журнале под входящим номером, а запрос передадут в отдел работы с ООО и ИП. Схожим образом действуют налоговики: присваивают запросу номер, а затем поручают его специалисту по юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Важное новшество коснулось работы ФНС.

Теперь заявку на выдачу справки можно подать через официальный сайт налоговой службы (www.nalog.ru). Пройдя по ссылке, человеку достаточно заполнить пустующие формы.

При этом документ, полученный в электронном виде, не уступает бумажному экземпляру в юридической силе.
Итак, чтобы заказать справку онлайн, следует пройти несколько шагов:

  1. При отсутствии аккаунта пройти регистрацию на сайте и получить электронную подпись;
  2. Заполнить данные, которые запрашивает система;
  3. Дождаться ответа от сотрудников налогового органа.
  4. Подтвердить выдачу документа электронной цифровой подписью;
  5. Зайти на интернет-портал ФНС;
  6. Пройти процедуру авторизации и подать запрос через личный кабинет налогоплательщика;

Помимо существенной экономии времени, работа с ФНС поможет сберечь денежные средства: налоговики выдают справки о состоянии расчетного счета бесплатно.

Минимальный срок подготовки документа — пять рабочих дней. На практике ожидание затягивается до двух-трех недель. При этом подать жалобу в прокуратуру можно лишь по истечении календарного месяца — таков максимальный срок, определенный законодательством. В коммерческих банках, как правило, обслуживают оперативнее, но за отдельную плату.
В коммерческих банках, как правило, обслуживают оперативнее, но за отдельную плату. Дороже всего обойдется срочный заказ справки.

В остальном ценник варьируется от банка к банку.

В среднем выдача документа стоит 3— 10 тыс. рублей. Чтобы справку доставили в офис, нужно доплатить 250-300 рублей в зависимости от места регистрации юрлица и внутренних распорядков банка.

Автор: Команда Mainfin.ru15:33 03.11.2019Показать всеДля получения займа необходимо:

  1. Предоставить ПТС вашего автомобиля в качестве залога
  2. Находиться в одном из следующих городов:

Банковские счета

Резидент уведомляет налоговый орган по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Форма уведомления и форматы утверждены

«Об утверждении форм, форматов уведомлений об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось»

(Зарегистрирован в Минюсте России 04.06.2020, регистрационный номер 58591).

Требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, установленные статьей 12 «О валютном регулировании и валютном контроле», не применяются к уполномоченным банкам, которые открывают счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, проводят по ним валютные операции и представляют отчеты в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, и к физическим лицам — резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, а также к физическим лицам — резидентам, указанным в абзаце первом пункта 4 , в случае признания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, таких физических лиц не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствующем налоговом периоде.

Где узнать всю информацию о своих банковских счетах

2 сентябряУ каждого физического лица, которое платит налоги, есть личный кабинет налогоплательщика, который постоянно дополняется новыми функциями.

Рассказываем, что ваш личный кабинет умеет на сегодня и что нужно сделать, чтобы получить к нему доступ. У юридического лица тоже есть личный кабинет, но о нем мы поговорим в следующий раз.У Федеральной налоговой службы (ФНС) есть электронный сервис. Там можно заполнить налоговую декларацию или отследить статус ее проверки налоговыми органами, подать документы для вычетов, заплатить пошлину или записаться на личный прием в налоговое отделение.

Кроме всего этого там можно многое узнать о себе как о налогоплательщике.

Что это сделать, понадобится доступ в личный кабинет.Для этого есть три способа:

  1. С помощью электронной подписи. Ее полное название — квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. Получить такой можно в Удостоверяющем центре, который аккредитован Минкомсвязи России. Хранить свою подпись можно любым удобным способом: на жестком диске, универсальной электронной карте, USB-ключе или смарт-карте.
  2. С помощью логина и пароля от портала госуслуг. Самое главное — ваша учетная запись на госуслугах должна быть подтверждена в центре обслуживания.
  3. С помощью регистрационной карты. Ее можно получить в любом налоговом органе страны, необязательно в том, где вы вставали на учет. Приходите с паспортом — вам выдадут карту, в которой будут указаны логин и пароль от входа в личный кабинет.

После того, как вы получите доступ в личный кабинет, обязательно смените пароль в течение месяца: несмотря на то, что выданный вам пароль надежен, он находится на бумажном носителе, и лучше сменить его в установленный срок, чтобы полностью обезопасить ваши данные. Важно: другой человек может получить доступ к вашему логину и паролю от личного кабинета только в том случае, если у него есть нотариально заверенная доверенность и документ, подтверждающий личность.

За тех налогоплательщиков, которым еще не исполнилось 14 лет, доступ могут получить их родители, усыновители или опекуны: для этого нужно предъявить свидетельство о рождении и документ, подтверждающий личность. Функционал кабинет постоянно расширяется.

Вот какие возможности доступны на сегодняшний день:

  1. Заполнить и отправить онлайн налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ
  2. Узнать о наличии переплаты или о налоговой задолженности перед бюджетом
  3. Можно получить информацию о принадлежащих вам объектах имущества и транспортных средствах

Узнать больше: Несколько дней назад у сервиса появилось еще одно важное обновление.

1. Во вкладке «Профиль» появился раздел «Сведения о банковских счетах». Эта опция позволяет увидеть сведения о каждом банковском счете: номер, даты закрытия и открытия, вид и состояние счета. Все данные можно выгрузить в формате .xlsx, чтобы детально изучить информацию.

Обратите внимание: если ваш банковский счет был открыт до 1 июля 2014 года, сведений о нем в вашем личном кабинете не будет — до этой даты банки не сообщали в федеральную налоговую службу о счетах, открытых физическими лицами.

2. В разделе «Доходы» в части отображения доходов физических лиц из разных источников можно увидеть сведения:

  1. из приложения №2 к налоговой декларации по налогу на прибыль организаций
  2. из справок 2-НДФЛ, полученных от вашего работодателя или другого налогового агента
  3. из расчетов по страховым взносам, которые предоставил работодатель

Важно: если вы подозреваете, что ваш пароль от личного кабинета налогоплательщика могли украсть, вы можете самостоятельно сменить его или временно заблокировать доступ и обратиться за новым паролем в инспекцию Федеральной налоговой службы России с паспортом и копией свидетельства о постановке на налоговый учет. Если вы не можете зайти в личный кабинет со своим паролем, немедленно обратитесь в ФНС. Читать больше:Подписывайтесь на наш !

Публикуем там информацию о выгодных акциях и рассказываем о новых предложениях от банков и МФО.Содействие в подборе финансовых услуг/организаций.

Сведения о своих банковских счетах можно получить в любой налоговой инспекции

Анонсы 7 декабря 2021 Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ».

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

24 ноября 2021 Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

4 июня 2021 В различных жизненных обстоятельствах как организации, так и физлицу могут понадобится сведения о собственных банковских счетах.

Например, в банк, при подаче заявки на кредит, для предоставления инвесторам или для участия в тендерах, госзакупках и конкурсах. Также сведения могут запросить в прокуратуре или суде.

Необходимы такие данные и при хозяйственной деятельности организации – слиянии, реорганизации, ликвидации.Как пояснила ФНС России, получить вышеуказанные сведения можно в любом территориальном налоговом органе, в том числе в ИФНС России (либо УФНС России) по месту своего нахождения ().

Поскольку такая информация является конфиденциальной, то и выдается она только по соответствующему запросу. Если обращается организация, то запрос оформляется и направляется в письменном виде на бланках установленной формы фельдегерской связью, почтовыми отправлениями, курьерами, нарочными или в электронном виде с реквизитами, позволяющими идентифицировать факт обращения пользователя в налоговый орган (п. 4 Порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов, утв.

).Гражданину же разрешается составить запрос в произвольной форме, обратиться с ним и документом, удостоверяющим личность, лично в налоговую инспекцию или подать заявление через сервис

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

(раздел: «обращение в свободной форме»).На рассмотрение запроса и предоставления информации налоговой инспекции отводится 30 дней со дня регистрации обращения ().

Форма представления сведений о банковских счетах нормативными правовыми актами не установлена, но в ответе должна содержаться информация о банке, в котором открыт (закрыт) счет (наименование, регистрационный номер, ИНН, КПП, БИК, адрес) и о счете (номер, дата открытия (изменения, закрытия), состояние счета, вид счета).

Теги: , , , , , Источник: Документы по теме: © ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ. Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя.
Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года. ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д.

1, стр. 77, . 8-800-200-88-88 (бесплатный междугородный звонок) Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб.

3145), Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб.

3136), . Реклама на портале. Если вы заметили опечатку в тексте,выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Представление заявителю сведений о его банковских счетах

Заявителю — организации сведения о ее банковских счетах могут быть предоставлены налоговыми органами на основании положений Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон № 149-ФЗ). В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона № 149-ФЗ организация имеет право на получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой организацией своей уставной деятельности. При этом статьей 6 Федерального Закона № 149-ФЗ установлено, что обладатель информации, в данном случае Федеральная налоговая служба, которая осуществляет полномочия обладателя информации от имени Российской Федерации, вправе разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа, а также при осуществлении своих прав обязана соблюдать права и законные интересы иных лиц, ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.

В силу положений статьи 84 и статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет в налоговом органе являются налоговой тайной, которая не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых органов (далее – Порядок) утвержден приказом МНС России от 03.03.2003 № БГ-3-28/96

«Об утверждении порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов»

(зарегистрирован в Минюсте России 26.03.2003, регистрационный № 4334) (далее – приказ № БГ-3-28/96). В соответствии с пунктом 11 Порядка запрос о предоставлении конфиденциальной информации (далее — запрос) оформляется и направляется в письменном виде на бланках установленной формы фельдсвязью, почтовыми отправлениями, курьерами, нарочными или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с реквизитами, позволяющими идентифицировать факт обращения пользователя в налоговый орган.

Подпись должностного лица, имеющего право направлять запросы в налоговые органы, подтверждается печатью канцелярии пользователя. При направлении запросов по телекоммуникационным каналам связи подпись заявителя подтверждается электронной цифровой подписью, отвечающей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Запросы, по форме и содержанию не отвечающие требованиям Порядка, исполнению не подлежат. Обратиться за получением сведений о своих банковских счетах заявитель может в любой территориальный налоговый орган, в том числе по месту своего нахождения.

Как получить в ИФНС сведения о своих и чужих счетах

Узнать чужие банковские реквизиты можно, но только в определенном случае.

Пунктом 8 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций.Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений. Обратиться за получением указанных сведений взыскатель может в любой территориальный налоговый орган, в том числе в ИФНС (либо УФНС) по месту своего нахождения. При обращении в налоговый орган с запросом о получении информации о счетах должника для подтверждения своих прав на получение указанной информации необходимо одновременно предъявить подлинник или заверенную в установленном порядке (нотариусом или судом, выдавшем взыскателю исполнительный лист) копию исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению.

В случае представления в налоговый орган копии исполнительного листа, заверенной уполномоченным должностным лицом организации, являющейся взыскателем, одновременно предъявляется подлинник исполнительного листа. Надлежаще оформленный запрос может быть направлен по почте (при необходимости получения подтверждения о получении адресатом — заказным письмом с уведомлением), либо предъявлен в налоговый орган лично (через уполномоченного представителя — по доверенности).

При предъявлении взыскателем лично в налоговый орган подлинника исполнительного лица налоговый орган после документального фиксирования факта его наличия возвращает подлинник исполнительного листа взыскателю. Во всех остальных случаях направления запроса с приложением копии исполнительного листа, заверенной уполномоченным должностным лицом организации-взыскателя, налоговый орган будет проверять достоверность полученной копии исполнительного листа (путем направления соответствующего запроса в суд, выдавший этот исполнительный лист). Налоговые органы представляют запрошенные сведения в течение 7 дней со дня получения запроса.

Разъяснения по этому вопросу, в частности, даны в Письме Минфина , а также в письме ФНС . Заявителю — гражданину (физлицу), организации сведения о их банковских счетах могут быть предоставлены налоговыми органами на основании положений Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ

«Об информатизации, информационных технологиях и о защите информации»

.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 8 Закона № 149-ФЗ:

  1. гражданин (физлицо) имеет право на получение от госорганов, органов местного самоуправления информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы;
  2. организация имеет право на получение от госорганов, органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой организацией своей уставной деятельности.

При этом установлено, что обладатель информации, в данном случае ФНС, которая осуществляет полномочия обладателя информации от имени РФ, вправе разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа, а также при осуществлении своих прав обязана соблюдать права и законные интересы иных лиц, ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.

В силу положений статьи 84 и статьи 102 НК сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет в налоговом органе являются налоговой тайной, которая не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых органов утвержден приказом МНС России от 03.03.2003 № БГ-3-28/96.

В соответствии с пунктом 11 Порядка запрос о предоставлении конфиденциальной информации оформляется и направляется в письменном виде на бланках установленной формы. При направлении запросов по ТКС подпись заявителя подтверждается электронной цифровой подписью. Гражданин для получения сведений о своих банковских счетах вправе лично обратиться с запросом, составленным в произвольной форме, предъявив документ, удостоверяющий личность; подать заявление, через сервис

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

(раздел: «обращение в свободной форме») или направить запрос по ТКС, подписанный своей усиленной квалифицированной электронной подписью.

Обратиться за получением сведений о своих банковских счетах заявитель может в любой территориальный налоговый орган, в том числе по месту своего нахождения (жительства (пребывания)).

При обращении с запросом заявителю необходимо принять во внимание тот факт, что сведения о счетах (вкладах) физических лиц представляются банками в налоговые органы с 1 июля 2014 года.

Информацией о ранее открытых физлицами счетах в банках (если такие счета не закрывались либо по ним не было изменений) налоговые органы не располагают.

Также налоговые органы не располагают информацией о движении денежных средств по счетам. Такую информацию заявитель может запросить у банка, в котором открыт счет. Разъяснения по этому вопросу, в частности, даны в письмах ФНС , .

«» :

  1. , обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Подписывайтесь на «Утреннего бухгалтера».

Все для бухгалтера.

  1. © 2001–2020, Клерк.Ру.

18+

Правила получения справки об открытых банковских счетах

Оформление справок о счетах, открытых фирмой в разных финансовых учреждениях, осуществляется в соответствии с правилами банковской и налоговой тайны.

Получить информацию могут представители государственных структур, сами компании, а также взыскатели.

Информация о расчетных инструментах ООО выдается в виде бумажных или электронных документов. Сведения о банковских счетах необходимы для достоверной оценки финансовой устойчивости и платежеспособности компании.

Данные могут потребоваться как самой организации, так и ее контрагентам. Наиболее распространенными случаями являются:

  1. оформление займов или кредитов;
  2. процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства;
  3. привлечение инвестиций;
  4. судебные разбирательства;
  5. борьба за гранты;
  6. получение субсидий;
  7. участие в государственных или корпоративных закупках;
  8. продажа предприятия и т. д.

Справку о расчетных счетах, открытых обществом в банках, могут истребовать приставы-исполнители.

Документ становится основой обращения взыскания на денежные средства. Правоохранительные органы проводят анализ текущего состояния компании.

Это делается в рамках расследований по уголовным делам. Задачами следователей становится выявление преступлений, связанных с отмыванием криминальных доходов, незаконным выводом капитала из страны, спонсированием террористических и экстремистских группировок.

Получить актуальную справку об открытых расчетных счетах можно в любой налоговой инспекции.

Порядок обработки запросов служба разъяснила .

Ведомство подчеркнуло отсутствие территориальной привязки и конфиденциальность информации.

По общим правилам, подать заявление вправе только директор или доверенный представитель предприятия. На рассмотрение обращения отведено 30 суток. Срок изготовления документа установлен . Фактически ждать приходится 5–10 дней. Унифицированного бланка нет. Контролирующий орган руководствуется стандартами делопроизводства.
Унифицированного бланка нет. Контролирующий орган руководствуется стандартами делопроизводства.

В справке отражают:

  1. названия и реквизиты банков;
  2. сведения о владельце банковских счетов;
  3. оттиск печати налоговой инспекции.
  4. наименование органа, выдавшего документ;
  5. дату и номер;
  6. количество расчетных инструментов и их номера;
  7. подпись должностного лица;
  8. статус договора «действующий/расторгнутый»;

Удовлетворение запроса возможно лишь при соблюдении заявителем требований .

Единого образца заявления регламент не содержит.

В запросе должны присутствовать регистрационные данные юридического лица, подпись директора или представителя, цель получения справки, правовое обоснование (, ). Правилам оформления заявления ведомство посвятило .

В обращении необходимо указать, как организация желает получить сведения. С переходом на электронный формат большинство документов удостоверяется цифровой подписью инспекции и высылается на email. Виртуальные справки имеют юридическую силу.

Их обязаны принимать все властные структуры, суды и объединения. Четвертым пунктом порядка № БГ-3-28/96 установлены допустимые способы отправки документов в налоговую инспекцию. Обратиться можно:

  • Лично. Заявление вручается сотрудникам ИФНС директором. Если от имени общества выступает представитель, придется предъявить доверенность.
  • Дистанционно. Заказать справку онлайн разрешено при наличии квалифицированной цифровой подписи. Запрос отправляется через личный кабинет на сайте ФНС РФ.

Порядок № БГ-3-28/96 допускает использование иных методов (почтовое отправление, курьерская доставка).

Условием становится возможность идентификации заявителя.

Срок действия справки зависит от целей ее использования. Для судебных дел документ остается актуальным в течение 1 месяца ().

Специальный период может устанавливаться локальными правилами и инструкциями. Так, сокращенный срок вводится государственными и корпоративными заказчиками. Мера направлена на допуск к закупочной процедуре только добросовестных участников.

Справка о расчетных счетах выдается налоговой инспекцией бесплатно.

Пошлина за обработку запроса не удерживается. Суды, прокуратура, приставы-исполнители и правоохранители получают информацию в порядке межведомственного взаимодействия.

Обмен сведениями регламентируется . Правила работы с властными структурами дополнительно уточняются внутренними регламентами. Третьи лица могут получить справку о счетах организации в исключительных случаях.

Такое право предоставляется взыскателям . Запрос разрешено направлять в любой налоговый орган. Условием его исполнения является предъявление оригинала или нотариальной копии исполнительного листа ().

На изготовление документа той же статьей отведено 7 рабочих дней.

Получить сведения можно в обслуживающих кредитных организациях. Обществу достаточно направить письменный запрос персональному менеджеру.

Банк обработает обращение и выдаст справку об открытых расчетных счетах в кратчайший срок. Документ формируют на основании регистрационных реестров.

Обязанность финансовых объединений вести учет и вносить в книгу записи об открытии или закрытии счетов установлена . Унифицированного бланка нет. В качестве базиса используется форма, утвержденная .

За предоставление сведений может удерживаться комиссия.

Сколько стоит оформление справки, клиенты узнают из тарифного плана. Сбербанк РФ, например, выдает электронные выписки бесплатно.

Заказать документ предложено в онлайн-кабинете или мобильном приложении. Клиентам «Тинькофф» справки оформляют в онлайн-режиме.

Стоимость зависит от типа запрашиваемой информации и стартует с отметки в 290 рублей.

При выборе отдельных тарифов комиссию не удерживают.

Сроки определяются локальными правилами кредитных организаций. Интернет-сервисы действуют автоматически и формируют файлы мгновенно.

Изготовление справок на бумажных носителях занимает от одного до нескольких дней. Третьим лицам данные о расчетных счетах банки не раскрывают. Кредитные организации обязаны придерживаться требований о конфиденциальности ().

Запрет не действует при обращении за сведениями в порядке принудительного взыскания. Судебный пристав или кредитор с исполнительным листом могут получить информацию в течение 7 рабочих дней ().

Отличием банковской справки является ограниченность. Финансовое учреждение вправе выдать информацию только из собственного реестра.

Полной картины у заявителя не будет.

Если предприятие заключило договоры с несколькими банками, исчерпывающие данные сможет выдать только ИФНС. Таким образом, сведения о расчетных инструментах ООО являются конфиденциальными. Запросить их можно в налоговой инспекции или банке.

При этом заявитель обязан указать цель, а также подтвердить наличие у него доступа к данным. Обращения рассматриваются в общем порядке – не более 30 дней. Исключения составляют лишь запросы, направленные в рамках исполнительного производства. На их обработку закон 229-ФЗ отводит всего 7 суток.

Загрузка.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться Класснуть Отправить

Как получить справку из налоговой об открытых расчетных счетах в банке – образец оформления в свободной форме

» » » » 01.08.2019 Все создающиеся юридические лица должны в любом кредитном учреждении. Не запрещается иметь несколько банковских расчетных счетов. Для осуществления прибыльной деятельности и долговременного сотрудничества с партнерами открывают расчетный счет и частные предприниматели.

С учетом цели ее применения, справка об открытых счетах может выдаваться по запросам финансовыми предприятиями и налоговой службой. Документ может быть необходим при возникновении некоторых ситуаций:

  1. реорганизация, ликвидация предприятия;
  2. запрос органов Прокуратуры, Арбитражного суда;
  3. планирование камеральной налоговой проверки;
  4. подготовка документации компании для участия в тендере, госзакупкам, аукционам;
  5. утверждение бизнес-плана предприятия;
  6. подготовка документации для получения кредита.
  7. проведение переговоров с инвесторами о дальнейшем планировании вложения денежных средств в проект;

Справка также требуется для получения общей картины коммерческой деятельности фирмы.

Она отображает реальную материальную ситуацию юридического лица, благодаря чему руководитель сможет более корректно оценить деятельность фирмы и разработать план ее развития с учетом затрат и прибыли. При ликвидации предприятия ликвидационная комиссия по полученной справке сможет оценить действительное положение предприятия и принять взвешенное о решение о судьбе хозяйствующего субъекта.

Обязательство о представлении информации о расчетных счетах прописывается в Сведения о наличии открытых расчетных счетах у предприятия относятся к конфиденциальным.

Законодательством ограничен круг учреждений и должностных лиц, имеющих право на ее получение:

  1. судебные приставы;
  2. Счетная палата;
  3. представитель владельца счета при наличии нотариальной доверенности;
  4. представители ФСС, ПФР, следственных органов;
  5. собственники счетов;
  6. иные субъекты, в соответствии с Законом «О банках».

Документ об открытых расчетных счетах компании может оформляться любым отделением налоговой инспекции на всей территории Российской Федерации.

Для его получения оформляется соответствующее заявление в произвольной форме, подписанное руководителем компании или иным уполномоченным лицом. В дополнение к нему прикладывается паспорт или иной документ, подтверждающий личность заявителя, выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Запрос на получение справки можно отправить по средствам сети «Интернет» на портале налоговой инспекции, что займет гораздо меньше времени. В заявке заполнятся все необходимые поля. Запрос на имя ФНС может составляться в произвольном виде, отправляться более удобным способом для заявителя.

К примеру, арбитражный управляющий отправляет заявление заказным письмом по почте или пользуется услугами курьерской доставки, судебный пристав доставляет запрос нарочно, отправляет по почте, через электронные каналы связи. Справка (при наличии электронно-цифровой подписи у заявителя) имеет такую же юридическую силу, как и на бумаге.

Каждый вправе выбрать наиболее приемлемый для себя вариант обращения за справкой.

На уровне законодательства строгие временные рамки для предоставления справки не обозначены.

Как правило, готовность справки равна 5 рабочим дням. Некоторые отделения ФНС оформляют документ только спустя 2-3 недели. Общий же срок выдачи документации государственным органом — 30 дней.

Выдача справки спустя 1 месяц аргументируется представителями контролирующего органа.

Административным регламентом по работе с налогоплательщиками. В нем не отражаются сроки предоставления справки, а значит, к сотруднику налоговой службы не может быть претензий за опоздание с оформлением.

Отказ сотрудников налоговой службы в приеме заявления по различным причинам (загруженность работой, ошибки в базе данных) или нарушение сроков ее оформления(более месяца) неправомерны.

Готовый документ изготавливается на фирменном бланке налоговой инспекции с присвоением ему порядкового номера. Также фиксируется дата составления справки. Вся информация в бланке представлена в виде таблицы, в которой отображается информация:

  1. идентификационные сведения владельца счетов;
  2. название кредитных учреждений, обслуживающих счета.
  3. валюта, в которой осуществляются операции по счетам компании;
  4. список действующих расчетных счетов;

Справка предоставляется в свободной форме.

Достоверность информации подтверждается подписью руководителя налоговой службы и печатью.

Если справка содержит некорректные данные, необходимо сразу обратиться в налоговую инспекцию и потребовать внести поправки.

Использование данных, искажающих реальность, может нанести вред будущей деятельности компании. Также необходимо учесть тот факт, что иногда специалисты налоговой службы по невнимательности забывают внести информацию о запросе в базу.

Уточнить данную информацию может главный бухгалтер фирмы или юрисконсульт. Альтернативным способом получение справки об открытых расчетных счетах является отправка запроса в банк. Но для получения подобной информации необходимо будет заплатить.

Стоимость услуги составляет от 3 до 10 тыс.руб. в зависимости от сроков ее изготовления.

Налоговая служба предоставляет сведения уполномоченным лицам на безвозмездной основе.

Скачать пример справки в ИФНС об открытых счетах в банке в произвольной форме — .

Сведения, содержащиеся в справке, могут потребоваться иным юридическим лицам. К примеру, при наличии у предприятия исполнительных документов о взыскании долга с бывшего контрагента руководитель не знает в какой банк обратиться для взыскания долга.

В этом случае подается запрос, а справка не оформляется.

Тогда компании обращаются в кредитные учреждения. Недостатком выданного документа банком может являться тот факт, что не все учреждения подобный бланк примут. Справку же из налогового органа безоговорочно принимают государственные структуры и частные компании.

Справка о наличии открытых счетов из ИФНС — как получить?

Справка о наличии открытых счетов – это один из инструментов контроля имущественного положения юридических и физических лиц.

Справка об открытых счетах сообщает не только о наличии счетов в банковских учреждениях, но и о дате их регистрации и валюте счета. Хранящиеся на счетах суммы в справке не указываются, но такую информацию можно получить от , имея соответствующие права для этого.

Наряду со справкой наличии расчетных счетов, которую могут выдавать банки и налоговые органы, часто запрашивается и справка о состоянии расчетного счета. Этот документ выдает банк, в нем указывается текущая сумма остатков по определенному счету на конкретную дату.

Тайна банковских операций физических и юридических лиц охраняется законом. Потому разглашать информацию о состоянии счетов и самом их наличии, ни банки, ни налоговая служба, ни прочие органы не станут.

Но исключения из этого правила есть, и они тоже законодательно оформлены. Читайте также: А сейчас перечислим круг лиц имеющих право получать справки об из налоговой инспекции и банков. Это:

  1. Представители Счетной палаты и Следственного комитета РФ обращаются за справками о наличии расчетных счетов в рамках контрольной и розыскной деятельности.
  2. Сотрудники Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Их действия обычно направлены на удовлетворение претензий работников к работодателям.
  3. Представители судов в рамках ведущихся дел. Эти дела обычно касаются банкротства предприятия, имущественных споров и взыскания задолженностей. После вынесения судами решений в дело вступают судебные приставы. Направление их деятельности определено яснее – поиск имущества для наложения взысканий.
  4. Представители организаций владеющих счетами. Однако направлять такие запросы могут не все работники организации, а ее руководитель, главный бухгалтер и лица уполномоченные на совершение подобных действий.

Также в Законе «О банках» есть список других лиц имеющих право на получение такой информации.

Еще одной категорией получателей справки из ИФНС об открытых расчетных счетах становятся взыскатели имущества по результатам судебных решений.

Причин, по которым справку получают государственные органы, по большому счету всего две: контроль финансового состояния и взыскание имущества. Но сами владельцы счетов тоже нуждаются в этих справках по разным основаниям.

Справка из налоговой инспекции об открытых счетах нужна:

  1. для отчета об имуществе и состоянии дел при подаче ;
  2. для подведения итогов при закрытии компании, ее разделе или остановке работы;
  3. для предоставления информации партнерам при реализации совместных проектов;
  4. для приложения к бизнес-планам;
  5. для ответа на требования прокуратуры и суда;
  6. для внутреннего контроля.

Последнее бывает необходимо при отсутствии внутренней отчетности или недоверии к ней. Справка о наличии открытых счетов не дает достаточной информации об активах предприятия.

В ней не отмечены остатки средств по счетам.

Но это было бы сложно сделать, если счета не арестованы и по ним идет движение средств.

Справка о наличии счетов дает информацию о направлении поиска, сообщает, в каких кредитных учреждениях находится самое ликвидное имущество организации, т.е. денежные средства. Читайте также: Эта справка не имеет законодательно определенной формы.

Справка, которую выдает налоговый орган, может выглядеть так: Справка из банка по запросу налоговой инспекции имеет такой вид: Образец справки об оборотах по расчетному счетуВ итоговом варианте справки точно прописываются все реквизиты организации, по которой составляется документ:

  1. причины обращения за справкой.
  2. названия банков, в которых размещены открытые счета;
  3. название организации (имя предпринимателя) счета которой запрошены;
  4. ИНН, КПП, БИК;
  5. вид, номера и даты регистрации счетов;
  6. сведения о лице, запросившем справку;

В дополнении к справке о наличии счетов часто нужна и справка об оборотах по расчетному счету.

Она сообщает о движениях средств и остатках на определенном расчетном счете. Такую справку выдает банк на конкретную дату.

Сведения об остатках устаревают после проведения следующих операций по счету, но представление о состоянии дел становится более полным. Документ подобного рода можно получить двумя способами:

  • адресовав этот запрос в конкретное .
  • сделав запрос в налоговые органы;

Обращение в налоговые органы во многих случаях предпочтительнее, справка из ИФНС признается во всех инстанциях и содержит информацию о счетах во всех банках.

Однако важнее оказывается не выбор места получения справки, а порядок подачи запроса на нее. Этот запрос следует оформлять с указанием:

  1. своих номеров ИНН и КПП;
  2. сути запроса;
  3. причин обращения за справкой;
  4. названия и адреса своей организации (или данных ИП);
  5. даты обращения.
  6. перечисления лиц, которым может быть выдана справка;

Текст заявления должен быть скреплен печатью и подписан руководителем организации.

Правильно составленное заявление выглядит примерно так: Образец заявления на предоставление справки о наличии открытых расчетных счетовЕго можно подавать в любое отделение Федеральной налоговой службы России. Орган, принявший заявление на выдачу справки регистрирует его и передает исполнителю из числа сотрудников. Получать сведения о готовности и забирать справку нужно именно у него.

Срок выдачи справки – 5 дней, но есть ситуации, когда ожидание растягивается до месяца. Другим, весьма удобным, вариантом получения справки может быть обращение через официальный сайт Федеральной налоговой службы. Алгоритм действий будет таким:

  • Найти форму нужного запроса и ввести информацию о сути обращения.
  • Отправить запрос.
  • Подписать форму электронной подписью.
  • Найти сайт ФНС.
  • Войти в личный кабинет. Если его нет – зарегистрироваться на сайте, получить электронную подпись и доступ к личному кабинету.

Через некоторое время налоговое ведомство вышлет запрошенную справку.

Электронный вариант этого документа имеет ту же силу, что и бумажный. Обращение за справкой в банковские учреждения происходит обычно тогда, когда есть представление в каких банках нужно вести поиск и нет необходимости в печати ИФНС.

Оцените статью1500110 Обнаружили ошибку?

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Автор: Команда Bankiros.ru 41 311 просмотров Расскажите друзьям:Подпишитесь на Bankiros.ruРко Промо Лайт Возможно выездное открытие счета от 2%от оборота ОбслуживаниеПодать заявку Простой До 3% на остаток по расчетному счету Бесплатно4 месяца (до 31 октября), далее 490 ₽ /мес.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+